Организационная структура Банка

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Банка. На Общем собрании акционеров принимаются решения по основным вопросам деятельности Банка. 3 июня 2011 года состоялось годовое Общее собрание акционеров, на котором были утверждены годовой отчет Банка за 2010 год, составленный в соответствии с требованиями ФКЦБ, и годовой отчет Банка, составленный в соответствии с требованиями Банка России. Также были приняты решения о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2010 год, утвержден аудитор на 2011 год, избраны члены Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии, избран Президент, Председатель Правления, утвержден в новой редакции Устав Банка, приняты решения о выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии.

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Общего собрания акционеров, приведен в Уставе Банка.

Наблюдательный совет

В соответствии с Уставом общее руководство деятельностью Банка осуществляет Наблюдательный совет. К компетенции Наблюдательного совета относятся вопросы определения приоритетных направлений деятельности Банка, образование коллегиального исполнительного органа Банка — Правления, вопросы созыва и подготовки общих собраний акционеров, рекомендации по размеру дивидендов и порядку их выплаты, периодическое заслушивание отчетов Президента, Председателя Правления Банка о финансовых результатах деятельности Банка, выполнении приоритетных задач и другие вопросы. Полный перечень вопросов, относящихся к компетенции Наблюдательного совета, приведен в Уставе Банка.

В 2011 году проведено 8 заседаний Наблюдательного совета. Среди вопросов, которые рассматривались на заседаниях: созыв и подготовка годового Общего собрания акционеров, годовой отчет Банка за 2010 год, распределение прибыли и рекомендации по размеру дивидендов, вопрос об аудиторе Банка на 2011 год, утверждение новой редакции дивидендной политики, деятельность дочерних банков и формирование филиалов и представительств в иностранных государствах, ход реализации Стратегии и программы развития Сбербанка до 2014 года, план интеграции с компанией «Тройка Диалог», совершенствование системы управления рисками, ход реализации проектов развития корпоративного бизнеса, кредитование малого бизнеса, промежуточные итоги работы Банка, результаты проверок Службы внутреннего контроля, одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и другие вопросы.

СОСТАВ НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА, ИЗБРАННЫЙ 3 ИЮНЯ 2011 ГОДА

1	Игнатьев Сергей Михайлович	Председатель Центрального банка Российской Федерации
2	Лунтовский Георгий Иванович	Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
3	Улюкаев Алексей Валентинович	Первый заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
4	Иванова Надежда Юрьевна	Директор Сводного экономического департамента Центрального банка Российской Федерации
5	Попова Анна Владиславовна	Заместитель руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
6	Саватюгин Алексей Львович	Заместитель министра финансов Российской Федерации
7	Ткаченко Валерий Викторович	Главный аудитор Центрального банка Российской Федерации
8	Швецов Сергей Анатольевич	Заместитель Председателя Центрального банка Российской Федерации
Менеджеры Сбербанка
9	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления ОАО «Сбербанк России»
10	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления ОАО «Сбербанк России»
Независимые/внешние директора
11	Гуриев Сергей Маратович	Ректор негосударственного образовательного учреждения «Российская экономическая школа»
12	Дмитриев Михаил Эгонович	Президент Фонда «Центр стратегических разработок»
13	Матовников Михаил Юрьевич	Генеральный директор ООО «Интерфакс—Центр экономического анализа»
14	May Владимир Александрович	Ректор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации
15	Симонян Райр Райрович	Председатель Совета директоров/ Региональный координатор ООО «Морган Стэнли Банк»
16	Синельников-Мурылев Сергей Германович	Ректор Всероссийской академии внешней торговли Министерства экономического развития Российской Федерации
17	Профумо Алессандро

Наблюдательный совет ОАО «Сбербанк России» избран Общим собранием акционеров и состоит из 17 членов, которые соответствуют квалификационным требованиям и требованиям к деловой репутации, установленным федеральными законами и нормативными актами Банка России. Процедура избрания членов Наблюдательного совета приведена в Уставе Банка.

В состав Наблюдательного совета, избранного 3 июня 2011 года, входят представители Банка России, Правительства Российской Федерации, Сбербанка и независимые/внешние директора.

Подробная информация о членах Наблюдательного совета приведена в Годовом отчете банка за 2011 год, подготовленном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и доступна на сайте Банка.

Комитеты Наблюдательного совета

Комитеты Наблюдательного совета являются органами, созданными для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов, отнесенных к компетенции Наблюдательного совета, и подготовки рекомендаций по ним. Формирование комитетов осуществляется ежегодно из числа членов Наблюдательного совета. В состав каждого комитета входят независимые/внешние директора. Комитеты способствуют рабочему взаимодействию с органами управления Банка. Решения комитетов носят рекомендательный характер.

Комитет по аудиту осуществляет предварительную оценку кандидатов в аудиторы Банка, рассматривает заключения аудитора и Ревизионной комиссии, оценивает эффективность внутреннего контроля Банка, предварительно рассматривает годовую отчетность Банка. Состав комитета на 31 декабря 2011 года: председатель комитета — В.А. Мау, члены комитета — Н.Ю. Иванова, В.В. Ткаченко, Р.Р. Симонян, С.Г. Синельников-Мурылев.

Комитет по кадрам и вознаграждениям призван способствовать привлечению к управлению Банком высококвалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы. Состав комитета на 31 декабря 2011 года: председатель комитета — Г.И. Лунтовский, члены комитета — С.М. Гуриев, В.А. Мау, С.Г. Синельников-Мурылев.

Комитет по стратегическому планированию осуществляет предварительное рассмотрение вопросов, касающихся стратегического управления деятельностью Банка, в целях повышения эффективности его деятельности в долгосрочной перспективе. Состав комитета на 31 декабря 2011 года: председатель комитета — А.В. Улюкаев, члены комитета — Г.О. Греф, М.Э. Дмитриев, А.В. Попова, А. Профумо, А.Л. Саватюгин, М.Ю. Матовников.

Правление

Руководство текущей деятельностью Банка осуществляется Президентом, Председателем Правления Банка и коллегиальным исполнительным органом — Правлением Банка. Процедура избрания Президента, Председателя Правления Банка и Правления Банка приведена в Уставе Банка.

В 2011 году на заседаниях Правления Банка рассматривались следующие вопросы: целесообразность выхода на рынок инвестиционно-банковских услуг и приобретения бизнеса группы компаний «Тройка Диалог»; приобретение контрольного пакета акций банка Volksbank International AG; изменение системы оплаты труда; переформатирование подразделений; участие в благотворительных акциях; концепция управления дочерними и зависимыми организациями; программа депозитарных расписок; программа оптимизации функций обеспечивающих подразделений; привлечение ресурсов на международных рынках капитала; создание интегрированного управления рисками, основанного на принципах Базельского соглашения, и другие вопросы.

По состоянию на 31 декабря 2011 года Правление Банка состояло из 13 менеджеров. В течение 2011 года из состава Правления Банка выбыли Голиков Андрей Федорович и Королев Евгений Арефьевич. В июне 2011 года в состав Правления Банка вошел Артамонов Игорь Георгиевич.

Перечень вопросов, относящихся к компетенции Президента, Председателя Правления Банка и Правления Банка, приведен в Уставе Банка.

Подробная информация о Президенте, Председателе Правления Банка и членах Правления приведена в Годовом отчете банка за 2011 год, подготовленном в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, и доступна на сайте Банка.

СОСТАВ ПРАВЛЕНИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА

1	Греф Герман Оскарович	Президент, Председатель Правления
2	Артамонов Игорь Георгиевич	Заместитель Председателя Правления
3	Горьков Сергей Николаевич	Заместитель Председателя Правления
4	Донских Андрей Михайлович	Заместитель Председателя Правления
5	Златкис Белла Ильинична	Заместитель Председателя Правления
6	Карамзин Антон Александрович	Заместитель Председателя Правления
7	Кузнецов Станислав Константинович	Заместитель Председателя Правления
8	Торбахов Александр Юрьевич	Заместитель Председателя Правления
9	Бугров Денис Андреевич	Старший вице-президент
10	Канович Ольга Николаевна	Старший вице-президент
11	Орловский Виктор Михайлович	Старший вице-президент
12	Базаров Александр Владимирович	Вице-президент—директор Департамента по работе с крупнейшими клиентами
13	Морозов Александр Владимирович	Вице-президент—директор Департамента финансов

Комитеты при Правлении

В целях повышения эффективности работы и развития бизнеса в Банке функционирует ряд коллегиальных органов (комитетов), подотчетных Правлению ОАО «Сбербанк России». Их основные задачи — решение вопросов и проведение единой согласованной политики по различным направлениям операционной деятельности Банка.

Комитет по корпоративному бизнесу	Принимает решения по ключевым вопросам корпоративного бизнеса
Комитет по предоставлению кредитов и инвестиций	Принимает решения по наиболее крупным кредитам и связанным с этим вопросам
Комитетпо проблемным активам	Принимает решения по ключевым вопросам организации работы по возврату кредитных средств, принимает решения о списании безнадежной задолженности
Комитет по розничномубизнесу	Принимает решения по ключевым вопросам розничного бизнеса
Комитет по розничному кредитованию	Принимает решения по вопросам кредитования физических лиц
Комитет по управлению активами и пассивами	Принимает решения по вопросамуправления активами и пассивами, управления риском ликвидности и рыночными рисками
Комитет по реализации Стратегии развития	Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся реализации Стратегии Банка
Комитет по процессам и технологиям	Принимает решения по вопросам развития технологий, управляет портфелем ИТ-проектов, утверждает модели банковских процессов
Комитет по вопросамуправления персоналом	Принимает решения по вопросам организации работы с персоналом, рассматривает организационные структуры и штатные расписания Центрального аппарата
Комитет по управлению дочерними и зависимыми обществами	Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся реализации Стратегии в части дочерних и зависимых обществ Банка
Комитет по урегулированию конфликтов интересов	Принимает решения по ключевым вопросам, касающимся разрешения и урегулирования конфликтов интересов, возникающих на уровне Банка

Коллегия Банка

С 2008 года в Банке функционирует постоянно действующий коллегиальный рабочий орган — Коллегия Банка, в состав которой входят члены Правления Банка, руководители территориальных и дочерних банков. Этот коллегиальный орган является площадкой для активного обсуждения стратегических вопросов развития Банка и выработки оптимальных решений, учитывающих региональные особенности деятельности Банка.

В 2011 году было проведено три заседания Коллегии, в рамках которых были рассмотрены и приняты решения по ключевым направлениям — организация работы по переформатированию подразделений филиальной сети Банка, запуск новой модели розничного бизнеса, управление производительностью труда и численностью, трансформация корпоративной культуры Банка.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Банка годовым Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия. Ревизионная комиссия проверяет соблюдение Банком законодательных и других актов, регулирующих его деятельность, постановку внутреннего контроля в Банке, законность совершаемых операций. Ревизионная комиссия дает оценку достоверности данных, включаемых в годовой отчет и содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Банка.

СОСТАВ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ, ИЗБРАННЫЙ АКЦИОНЕРАМИ 3 ИЮНЯ 2011 ГОДА

1	Волков Владимир Михайлович	Заместитель директора Департамента бухгалтерского учета и отчетности — начальник Управления методологии и внедрения принципов бухгалтерского учета, разработки и сопровождения методической базы финансовой отчетности по международным стандартам Центрального банка Российской Федерации
2	Зинина Людмила Анатольевна	Заместитель начальника Ревизионного управления Московского главного территориального управления Центрального банка Российской Федерации
3	Полякова Ольга Васильевна	Директор Департамента внутреннего аудита Центрального банка Российской Федерации
4	Должников Максим Леонидович	Заместитель директора Управления внутреннего контроля, ревизий и аудита ОАО «Сбербанк России»
5	Кондратенко Дмитрий Николаевич	Заместитель директора Департамента рисков ОАО «Сбербанк России»
6	Миненко Алексей Евгеньевич	Заместитель главного бухгалтера — заместитель директора Управления бухгалтерского учета и отчетности ОАО «Сбербанк России»
7	Исаханова Юлия Юрьевна	Начальник Управления финансового контроля Департамента финансов ОАО «Сбербанк России»

вернуться

дальше